Правителството ще предложи на парламента стратегия срещу прането на пари
2011-08-24 05:09:43
Създаване на регистър на банковите сметки и данъчните декларации и на фонд за жертвите на престъпления, който ще се финансира с отнетото от перачите на пари. Това са част от идеите в първата национална стратегия за противодействие на изпирането на пари.
Тя ще бъде приета утре от правителството, а окончателното й одобряване зависи от парламента. След това по нея ще бъде написан план с конкретни мерки.
Стратегията беше разработена от фондация "Риск монитор" и беше представена още през март. Тя предвижда и улесняване на достъпа на разследващите до банкова, търговска и данъчна информация.
Друга идея е да се създаде регионална мрежа от точки за контакт по проблемите на изпирането на пари и финансирането на тероризъма.
Предлага се с част от конфискуваните средства да се подпомагат жертвите на трафика на наркотици и хора. С останалата част от отнетото от престъпниците се предвижда да се финансират разследванията срещу тях.
От "Риск монитор" предложиха и да се създаде списък с фирмите и хората с доказано участие в схеми за пране на пари.
Нова тенденция според експертите е мръсните пари да се връщат в България под формата на чуждестранни инвестиции. Те минават и транзит през страната и престъпниците използват български институции за изпирането им. Има и чисто вътрешни потоци на нечистите капитали.
Тя ще бъде приета утре от правителството, а окончателното й одобряване зависи от парламента. След това по нея ще бъде написан план с конкретни мерки.
Стратегията беше разработена от фондация "Риск монитор" и беше представена още през март. Тя предвижда и улесняване на достъпа на разследващите до банкова, търговска и данъчна информация.
Друга идея е да се създаде регионална мрежа от точки за контакт по проблемите на изпирането на пари и финансирането на тероризъма.
Предлага се с част от конфискуваните средства да се подпомагат жертвите на трафика на наркотици и хора. С останалата част от отнетото от престъпниците се предвижда да се финансират разследванията срещу тях.
От "Риск монитор" предложиха и да се създаде списък с фирмите и хората с доказано участие в схеми за пране на пари.
Нова тенденция според експертите е мръсните пари да се връщат в България под формата на чуждестранни инвестиции. Те минават и транзит през страната и престъпниците използват български институции за изпирането им. Има и чисто вътрешни потоци на нечистите капитали.
източник: dnevnik.bg
Последни новини от категория Политика
Шефът на най-новата политическа партия отправи ясно послание към българския народ."Големите началници не стоят в столици в Европа или някъде другаде по света. Големите началници са бъ ...
Няма състояние на хаос в държавата. Toва заяви вицепремиерът Томислав Дончев в сутрешния блок на БиТиВи.Той обясни, че различни прогнози за коронавируса имаше, но имаше и такива, че коронавирусът ...
БСП и ДПС поискаха оставката на шефката на парламента Цвета Караянчева с различни мотиви. Тя заяви, че няма да се оттегли от поста.Антон Кутев от левицата прочете декларация във връзка с вчерашните съ ...
Властта търси време за протакане, за да удържи управлението. Такъв извод правят анализатори.Юрий Асланов подчерта в студиото на БНТ, че искрата, запалила протеста, е акцият ...
Ходът на ГЕРБ с искане на ВНС, конституционна промяна е много силен ход. Това заяви пред БНТ политологът Румяна Коларова. Въпросът според нея е обаче дали е възможно и дали хората ще го при ...
Последни новини:
Анкета