Глобиха Swedbank с 400 млн. долара за пране на руски пари

Финансовият регулатор на Швеция глоби най-голямата банка на страната Swedbank с рекордната сума от 400 милиона долара заради сериозни пропуски в борбата с прането на пари, съобщи Financial Times.

В началото на миналата година разследването показа, че през естонския клон на банката са проведени високо рискови операции за 145 милиарда долара, предимно с клиенти от Русия.

Според разследването, ръководството на Swedbank е знаело за операциите по пране на пари в естонския клон. Управата обаче не е предприела никакви мерки за спиране на операциите, въпреки многобройните вътрешни и външни сигнали.

Разследване на шведската обществена телевизия SVT показа, че през банката вероятно са изпирани пари, свързани с делото на юриста от фонда Hermitage Capital Сергей Магнитски. Неговата смърт в ареста в Москва доведе до въвеждането на санкции срещу високопоставени руски служители, чиито имена се свързват с корупционни схеми.