Полицейска операция "Каргото" разби поредната криминална група
2012-10-18 07:54:13
Организирана престъпна група за данъчни измами, ощетила държавата с близо 3 милиона лева, бе разбита при специализирана полицейска операция "Каргото", която бе реализирана от служители на ГДБОП, съобщиха от МВР.
Според разследващите става дума за изградена схема с участието на “липсващи търговци”, “буфери” и “брокери”, с помощта на които са избягвани плащания на данъчни задължения.
В хода на разследването антимафиотите достигнали до тримата основни играчи в престъпната схема - И.Ш. на 53 години, криминално проявен, Ю.Г. на 32 години и Г.Ц. на 41 години, също с криминално минало.
Те работели по добре известния вече механизъм – представлявали дружества, регистрирани на лица с нисък социален и икономически статус.
С участието на “липсващи търговци”, “буфери” и “брокери”, вписване на неверни данни в подадените декларации и приспадане на данъчен кредит, те избягвали плащането на данъчни задължения.
В схемата били ангажирани и още 8 „сътрудници“, повечето от тях също криминално проявени.
Всички те са задържани при съвместни действия на служителите на ГДБОП и представители на НАП, проведени под надзора на Специализираната прокуратура.
Извършени са претърсвания на 16 адреса в столицата – офиси и жилища, както и на три леки автомобила.
Иззети са голямо количество счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, мобилни телефони, СИМ карти и други веществени доказателства.
На петима от задържаните са повдигнати обвинения. Мярката им за задържане е удължена на 72 часа.
Работата по документирането на престъпната дейност на групата продължава.
Според разследващите става дума за изградена схема с участието на “липсващи търговци”, “буфери” и “брокери”, с помощта на които са избягвани плащания на данъчни задължения.
В хода на разследването антимафиотите достигнали до тримата основни играчи в престъпната схема - И.Ш. на 53 години, криминално проявен, Ю.Г. на 32 години и Г.Ц. на 41 години, също с криминално минало.
Те работели по добре известния вече механизъм – представлявали дружества, регистрирани на лица с нисък социален и икономически статус.
С участието на “липсващи търговци”, “буфери” и “брокери”, вписване на неверни данни в подадените декларации и приспадане на данъчен кредит, те избягвали плащането на данъчни задължения.
В схемата били ангажирани и още 8 „сътрудници“, повечето от тях също криминално проявени.
Всички те са задържани при съвместни действия на служителите на ГДБОП и представители на НАП, проведени под надзора на Специализираната прокуратура.
Извършени са претърсвания на 16 адреса в столицата – офиси и жилища, както и на три леки автомобила.
Иззети са голямо количество счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, мобилни телефони, СИМ карти и други веществени доказателства.
На петима от задържаните са повдигнати обвинения. Мярката им за задържане е удължена на 72 часа.
Работата по документирането на престъпната дейност на групата продължава.
източник: dnes.bg
Последни новини от категория Крими
По 5000 евро са предлагани на общински съветници от Созопол, за да гласуват за продажбата на земята край Алепу. Това заяви бившият общински съветник и екс областен управител на ...
Шефът на Контролния съвет на "Лукойл България" Валентин Златев е призован в прокуратурата като свидетел на 22 юни, съобщи "24 часа".От компанията са заяв ...
Четирима са задържаните за смъртта на Милен Цветков, коментира пред БНТ журналистът Иво Никодимов.Освен Георги Иванов, синът на депутата от ГЕРБ, в кол ...
Разследващият журналист Слави Ангелов, главен редактор на в. "168 часа", е бил нападнат и пребит тази вечер пред дома си на столичния булевард "Дон ...
Прокуратурата ще бди да не се извършват престъпления в условията на извънредно положение. Главният прокурор Иван Гешев увери, че ще се съблюдава дали се спазва карантината, ще с ...
Последни новини:
Анкета