Задържаха организирана група специализирана в данъчни измами

10 души са задържани за укриване на данъци в особено големи размери, съобщиха от МВР.  Според събраната информация до момента за периода от 2007 година досега групата е нанесла щети на държавния бюджет в размер на около 50 млн. лева. 

Групата използвала дружества от типа „липсващи търговци”, като част от генерирания от престъпната дейност ресурс е трансфериран в офшорни компании. Установено било, че българските дружества – „липсващи търговци”, нямали капацитет за осъществяваната от тях търговска дейност, както и че организаторите на групата са осъществявали внос на стоки, като са занижавали стойностите по фактурите чрез намаляване на облагаемата основа с цел неправомерно избягване на плащането на пълния размер на ДДС.

Организаторите на групата чрез част от фирмите си търгували с реални контрагенти, без да издават необходимите за това данъчни документи.

Установени са участници в схемата, които ежеседмично получавали пари в брой от порядъка на 200 000 - 250 000 лева. Впоследствие те внасяли парите по сметки на българските дружества от типа „липсващи търговци” и нареждали сумите към чужди контрагенти.

Трима от извършителите са задържани с голямо количество парични суми в района на ж.к. „Младост 3“. 

От страна на НАП е наложен запор на сума в размер на 5 000 000 лева. Претърсени са 20 жилища и офиси в София.

Иззети са суми в лева и валута на обща стойност над 280 000 лева, компютри, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи, над 50 печата на фирми, подправени печати на НАП и нотариуси, както и неистински пълномощни, с които групата осъществявала престъпната си дейност. 

Десетимата са задържани за 24 часа. Част от тях са криминално проявени за документна измама.
По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 321 от НК. Действията по разследването продължават.